A PARTIR DE JULHO, BANCOS VÃO EXIGIR CPF OU CNPJ EM SAQUES OU PAGAMENTO ACIMA DE R$ 2 MIL

A partir de julho, bancos vão exigir CPF ou CNPJ em saques ou pagamentos acima de R$ 2 mil

Quarta 29/01/20 - 18h - Os bancos do país terão de informar o CPF ou CNPJ de qualquer pessoa que fizer saques ou pagamentos a terceiros, por meio das instituições, de mais de R$ 2 mil. A nova regra passa a valer a partir de 1º de julho e foi definida pelo Banco Central por meio de circular.

REDUZIDO

O piso a partir do qual se estabelece tal tipo de controle vem sendo reduzido pelo Banco Central ao longo dos últimos anos. Em 2018, era de R$ 30 mil e, no ano passado, abaixou para R$ 10 mil.

RECUSAR

Caso o cliente ou portador do dinheiro se recuse a prestar as informações, a instituição deve registrar o fato e utilizar a informação nos procedimentos de monitoramento, seleção e análise contidos em artigos da mesma circular.